Nuwa cruza listas de sanciones, PEPs, SAT 69, expedientes judiciales y medios en un solo screening, y conecta a cada contraparte con su red de socios, familiares y empresas. Evidencia trazable en minutos, no semanas.
Resumen ejecutivo del screening
Una lista de sanciones dice una parte. Los tribunales, otra. Los medios, otra más. Leerlas por separado deja huecos. Nuwa las integra en una sola lectura del riesgo, con trazabilidad a cada fuente.
SABG, SAT Art. 69, IFECOM, OFAC, ONU, UE, PEPs y más. Cada coincidencia conserva el registro de origen.
Procesos en tribunales federales, administrativos y concursales, con número de expediente y juzgado.
Nuwa Intelligence lee las notas, descarta homónimos y documenta cada hallazgo con fuente primaria.
Tu contraparte puede salir limpia en listas y aun así estar a dos pasos de una empresa fachada. Nuwa extrae las relaciones de cada fuente y las convierte en un mapa que puedes explorar. Arrastra los nodos y haz clic para ver la evidencia.
Del alta de un cliente al monitoreo continuo y la auditoría, sin cambiar de herramienta.
Búsqueda difusa contra listas de sanciones, PEPs, SAT 69, OFAC y bases locales. Personas físicas y morales, individual o masivo.
Mapa de relaciones hasta tres niveles con riesgo heredado, detección de posibles fachadas y personas en múltiples empresas.
IA que lee medios en varios idiomas, confirma hallazgos, descarta homónimos y asigna nivel de confianza a cada mención.
Vuelve a evaluar tu cartera automáticamente y te alerta cuando cambia el perfil de riesgo de un cliente o proveedor.
Sube actas, contratos y expedientes propios: Nuwa extrae personas y empresas y las integra al mapa de vínculos.
Flujo de escalamiento al oficial de cumplimiento, roles por usuario y pista de auditoría completa de cada decisión.
Cada screening genera un reporte formal con folio, semáforo de riesgo y evidencia citada. Listo para el expediente del cliente o para una revisión regulatoria.
Instituciones financieras, empresas y despachos usan Nuwa para conocer a quién le venden, a quién le compran y a quién contratan.
Las listas se sincronizan de forma continua y cada screening consulta medios en tiempo real. Con el monitoreo continuo, tu cartera se reevalúa automáticamente y recibes alertas cuando algo cambia.
Es un mapa de las relaciones de una persona o empresa (familiares, socios, directivos, filiales) extraídas de listas, medios y tus propios documentos. Permite ver el riesgo que se hereda por vinculación hasta tres niveles de profundidad.
Nuwa combina búsqueda difusa con validación por IA: revisa el contexto de cada mención (país, cargo, fechas, empresas) y descarta las que no corresponden. Cada hallazgo confirmado incluye su nivel de confianza.
Sí. Nuwa ofrece API para ejecutar screenings y obtener reportes desde tu core, CRM u onboarding digital, además de carga masiva por archivo.
Sí. Puedes configurar las listas activas, los umbrales de riesgo, los roles de usuario y el formato del reporte según tu política de cumplimiento.
Cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por roles y pista de auditoría de cada consulta y decisión.
Crea una cuenta con tu correo de trabajo. Te damos 10 tokens — suficientes para 10 screenings reales en app.nuwa.space. Sin tarjeta.
En 30 minutos te mostramos Nuwa con casos de tu industria y revisamos cómo se integra a tu proceso de cumplimiento.
Listas oficiales